Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menghentikan kegiatan 16 entitas yang diduga melakukan aktivitas keuangan ilegal dan merugikan masyarakat.
Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, Hudiyanto menyebut sejumlah entitas juga menawarkan investasi melalui perdagangan saham dan instrumen keuangan lainnya. Bahkan, ada entitas yang memanfaatkan teknologi kecerdasan artifisial (AI) untuk meyakinkan calon korban.
Salah satu entitas yang dihentikan adalah Zahra Berkah. Entitas ini diduga menawarkan investasi dengan skema penyetoran deposit dan menjanjikan keuntungan hingga 80 persen dalam waktu 30 hari.
Dana yang dihimpun dari masyarakat diklaim akan digunakan untuk berbagai kegiatan usaha, seperti penjualan pakaian bekas dan produk perawatan kulit atau skincare, perdagangan valuta asing (forex) dan emas, hingga penyaluran pinjaman kepada masyarakat.
Zahra Berkah juga mengeklaim telah memiliki izin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), juga menyertakan testimoni dan bukti transfer pencairan keuntungan. Namun, berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi, entitas tersebut tidak memiliki badan hukum di Indonesia maupun izin dari OJK.
Selain itu, Satgas PASTI menghentikan 10 entitas yang menggunakan nama GPUCore, PilotXone, Aset Saham, Orion Wealth, Jadiduit, Impersonasi Easy Cash, EarnTycoon, ZEDT, USDT AL, dan Task 33.
Kesepuluh entitas itu diduga melakukan penipuan investasi melalui penawaran penyewaan komputasi dengan skema pengerjaan tugas, penyetoran deposit, dan member get member.
Hasil verifikasi menunjukkan seluruh entitas tidak memiliki badan hukum di Indonesia, tak mengantongi izin OJK, serta tidak terdaftar di Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM. Aplikasi maupun situs web yang digunakan juga tidak tercatat sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Kementerian Komunikasi dan Digital.
Modus serupa juga ditemukan pada Singapore Bhinneka Capital (SBC) dan MAERA. SBC diduga menawarkan investasi perdagangan saham dengan skema deposit dan perekrutan anggota. SBC menjanjikan keuntungan hingga tiga kali lipat berdasarkan jumlah anggota yang direkrut.
MAERA diduga menawarkan investasi melalui pengerjaan tugas, seperti menonton film, membeli hak cipta, royalti, hingga produksi film untuk memperoleh pendapatan harian.
MAERA juga mengeklaim telah berbadan hukum sebagai PT MAERA Movie Indonesia dan memiliki izin di Indonesia. Namun, hasil verifikasi menunjukkan klaim tersebut tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan Satgas PASTI.
Lebih lanjut, Satgas PASTI juga menghentikan OneTwoMarkets dan Brevondale yang diduga menawarkan investasi pada berbagai instrumen keuangan. OneTwoMarkets menawarkan investasi forex, komoditas, kripto, saham, dan indeks. Dalam promosinya, entitas ini diduga menggunakan teknologi AI yang menampilkan tokoh publik untuk meyakinkan masyarakat.
Adapun, Brevondale diduga menawarkan investasi saham dengan mengaku sebagai perusahaan ekuitas asal Colorado, AS. Brevondale juga mencatut logo OJK dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dalam penawarannya.
Selain itu, ada entitas yang melakukan impersonasi terhadap Guotai Haitong Securities Co., Ltd., perusahaan sekuritas berizin di China. Entitas tersebut diduga menawarkan pendanaan pada aset properti dan mengeklaim terdaftar di OJK, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, serta Direktorat Jenderal Pajak.
Menindaklanjuti temuan tersebut, Satgas PASTI telah menghentikan kegiatan seluruh entitas dan memblokir akses terhadap aplikasi maupun tautan situs web terkait. Satgas juga bakal berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk proses penindakan lebih lanjut.
“Apabila menemukan indikasi penawaran serupa, penawaran investasi ilegal, atau pinjaman online ilegal, masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui situs web sipasti.ojk.go.id atau Kontak OJK 157, WhatsApp 081157157157, dan email [email protected],” kata Hudiyanto, Selasa (10/11).
